1月21日訊息，北京公安局稱，京澳警方聯合破獲特大跨境地下錢莊案，犯罪嫌疑人非法改裝POS機為賭客套現，涉案金額達300餘億元。

據悉，經過前期的細緻摸排，立案2月後，北京警方於1月7日共出動100餘名警力，在北京、河北、湖北、廣東、澳門等多地對前期鎖定人員同步實施抓捕，一舉抓獲犯罪嫌疑人員39人，凍結涉案資金人民幣1。5億餘元、港幣2400餘萬元，現場查扣港幣現金400餘萬元，涉案車輛4部，非法改裝POS機32臺，以及大量電腦、銀行卡等涉案物品。此外，據北京市公安局介紹，該案件開創了北京與澳門警方聯合打擊跨境地下錢莊的先河。

北京市公安局介紹，由於該案涉及人員多、地域廣、資金大，犯罪嫌疑人每日頻繁出入粵澳兩地。為實時跟控嫌疑人軌跡，全面查清案件事實，專案組在珠海市設立前線指揮部，並與珠海有關部門間建立通報機制，掌握了涉案人員往來粵澳兩地的動態。同時，前線指揮部協調澳門司警局，對團伙在澳門的作案窩點、活動軌跡、犯罪事實等全面固定取證，為統一收網提供了有力的支撐。

我們再說說是什麼是地下錢莊，地下錢莊英文： Underground banks 是一種特殊的非法金融組織。地下錢莊遊離於金融監管體系之外，利用或部分利用金融機構的資金結算網路，從事非法買賣外匯、跨國（境）資金轉移或資金儲存借貸等非法金融業務。地下錢莊非法經營活動較為隱蔽，中國地下錢莊的數量和資金吞吐量難以準確統計。從公安機關偵破的一些典型案件看，一些地方地下錢莊的經營已形成一定規模，經手的資金額巨大，危害嚴重。

事實上，由於地下錢莊非法經營活動較為隱蔽，中國地下錢莊的數量和資金吞吐量難以準確統計。從公安機關偵破的一些典型案件看，一些地方地下錢莊的經營已形成一定規模，經手的資金額巨大。據統計，2016年全國公安機關共破獲地下錢莊重大案件380餘起，抓獲犯罪嫌疑人800餘名，打掉作案窩點500餘個，涉案交易總金額逾9000億元。

相較於其他犯罪型別，地下錢莊沒有顯性的外在糾紛；犯罪手段與技巧多變，設下重重的煙幕彈，擾亂偵查視線，提高了破案難度。不過，這之中大量的“搬錢手法”高度相似，掩蓋著資金的“暗潮湧動”，行業人士分析出了四種手法：海量賬戶混淆資金流向；以空殼公司為幌子，偽造單證，虛構交易；對敲方式，平行交割；家族經營、職業團伙顯現。

地下錢莊主要分佈在廣東、福建、浙江、江蘇、山東等經濟發達的沿海地區，而且由於不同的地理環境和市場需求，地下錢莊在各地的“經營”形態也不同，主要有三種：

以非法買賣外匯為主要業務的地下錢莊。這類錢莊主要分佈在廣東、福建、山東等沿海地區，在廣東、福建以非法買賣港幣為主，在山東等地以非法買賣韓幣和美元為主。

以非法吸存、非法放貸為主要業務的地下錢莊。這類錢莊在全國大多數省份均有，尤以浙江、江蘇、福建、雲南等省表現突出，在各地分別以標會、臺會、互助會等形式出現。

以非法典押、非法高利貸為主要業務的地下錢莊。這類錢莊分佈在湖南、江西等內地一些省份，包括一些已被國家清理整頓的典當行也轉為地下繼續經營。不少地方的此類錢莊有黑惡勢力滲透。

文：“票聚多”票妹兒

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（轉自：光明網）