銀行查驗行程碼發現異常！

10人洗錢團伙

來瀋陽不到24小時全部落網

➤2021年10月5日

福建籍男子羅某和四川籍男子雍某

一同來到中國銀行瀋陽分行營業部

兩男子開卡被發現異常迅速離開

二人以買賣房屋為由要求開辦銀行卡，銀行工作人員對二人進行身份核驗並詢問開戶用途時，他們馬上向工作人員出示了一張“購房合同”，但二人口述卻與合同內容不一致。

發現疑點後，中國銀行瀋陽分行營業部工作人員一邊辦理業務，一邊迅速將此情況通報公安機關。

在此期間，羅某和雍某二人察覺不妙，立即放棄在中國銀行開戶，快速駕車離開。

接到線索後，

瀋陽市公安局反資訊詐騙支隊與人民銀行

共同組織全市各商業銀行開展排查。

同一天，另一銀行報有異常開卡

據遼陽銀行瀋河支行反映，當天也有一名福建籍男子林某以買房為由辦理銀行卡。

銀行工作人員在檢視其行程碼時發現，該男子在14天內從福建一路北上至瀋陽。

此情況立即引起銀行工作人員的警覺，並拒絕了林某的開卡要求。

瞭解情況後，瀋陽市公安局

立即組織反資訊詐騙支隊

與瀋河分局精幹警力

全力圍繞雍某、羅某和林某開展工作

發現

三名男子系共同來到瀋陽，

並且還有其他同行人員。

一行人已在瀋陽多家銀行開卡

經核查，辦案民警發現雍某和羅某二人已在瀋陽多家銀行成功開卡，極有可能實施洗錢等違法犯罪活動。

經過深入偵查，10月5日晚10時許，

民警在瀋河區某公寓內，

將34歲男子雍某、25歲男子羅某、

36歲男子林某等10人全部抓獲，

並現場查獲各類銀行卡70餘張、

銀行口令牌若干以及POS機一部。

來沈不到24小時落網

據犯罪嫌疑人羅某交待，其與雍某在網上結識後，兩人組織多人先後流竄全國各地開辦銀行卡，為境外詐騙和賭博等犯罪團伙轉賬洗錢。

該團伙由南至北，一路北上，準備十一期間在瀋陽市內各商業銀行集中開卡後繼續實施犯罪。

沒想到他們到達瀋陽還沒到24小時，就被警方抓獲。

目前，

雍某、羅某、林某等10名犯罪嫌疑人

已被瀋陽警方依法予以刑事拘留，

案件正在進一步辦理中。

記者呂洋