走私成品油歷來是國家嚴厲打擊的犯罪行為。走私成品油不但擾亂油品市場，而且油品質量不穩定、雜質多、硫含量超標，長期使用還會對裝置、環境和人體產生危害。收購走私成品油則涉嫌洗錢犯罪，會給國家稅收造成嚴重損失。日前，蕉城法院就依法審理了一起收購走私柴油而引發的洗錢案件。

案件詳情

2020年7月，被告人葉某某從何某某處租賃一搜油船（俗稱“小巴”），並僱傭被告人連某甲及連某乙、連某丙運輸成品油。2020年10月21日，被告人葉某某經與境內船舶（俗稱“中巴”）人員聯絡後，約定以每噸3000元的價格購買60噸走私柴油。隨後被告人葉某某將18萬元現金交給被告人連某甲，並由被告人連某甲及連某乙、連某丙駕駛“小巴”前往約定的西洋島附近海域接駁走私柴油。當晚18時許，被告人連某甲等人抵達西洋島附近海域，透過電話聯絡和閃燈的方式與“中巴”人員進行接頭，並從對方油船上接駁60噸走私柴油，被告人連某甲將18萬元現金交給“中巴”人員。當晚21時許，被告人連某甲等人運輸走私柴油在雞公山附近海域被寧德海警局執法人員抓獲。2020年11月18日，被告人葉某某主動到寧德海警局投案。

經相關部門檢驗，本案查扣的成品油重量為79。02噸，價值共計33萬餘元。經寧德海關計稅，本案涉嫌偷逃稅款16萬餘元。

法院判決

蕉城法院認為，被告人葉某某、連某甲明知涉案柴油系走私犯罪所得，仍提供現金予以收購，情節嚴重，已構成洗錢罪，應予依法懲處。公訴機關的指控成立。綜合各被告人犯罪情節，依法判決如下：

一、被告人葉某某犯洗錢罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，並處罰金人民幣三萬元。

二、被告人連某甲犯洗錢罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，並處罰金人民幣二萬元。

法條連結

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條

為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金：

（一）提供資金帳戶的；

（二）將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；

（三）透過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的；

（四）跨境轉移資產的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

蕉法君提醒

走私犯罪是洗錢罪的上游犯罪之一，是反洗錢打擊的重點領域。2021年3月1日生效實施的《刑法修正案（十一）》對第191條洗錢罪條款進行了修訂，為依法嚴懲走私洗錢犯罪奠定了法律基礎。作為一名公民，我們要學法守法，切勿觸碰法律紅線，遠離洗錢陷阱。

1。不要出租或出借身份證件、賬戶等。在沒有合理理由情況下，切勿出租或出借自己的身份證件、賬戶等，謹防犯罪分子用他人身份、賬戶從事洗錢等非法活動。

2。不要幫助他人將“黑財”變現。走私成品油是走私犯罪所得，透過運輸、出售、收購等方式協助將成品油變現，構成洗錢犯罪。切勿因貪小參與“黑財”變現，否則將成為他人洗錢活動的“替罪羊”。

原標題：《收購走私柴油近80噸！寧德二男子因此獲刑……》