瀋陽警方打掉一“跑分”洗錢犯罪團伙
經查，犯罪嫌疑人何某某、安某某二人在瀋陽租用多個日租房作為“工作室”和藏匿地點，利用境外社交軟體招募“會計”“卡農”等成員，為電信網路詐騙組織進行“跑分”洗錢活動並從中牟利...
裸聊牽出“水房”洗錢團伙，7名犯罪嫌疑人全被抓！
在進一步明確“水房”團伙的組織架構和人員身份後，7月31日，辦案民警前往江蘇無錫、常州等地集中收網，一舉摧毀了該洗錢窩點，抓獲犯罪嫌疑人7名，查獲涉案手機3部，查扣現金1...
收購走私柴油近80噸！寧德二男子因此獲刑……
法院判決蕉城法院認為，被告人葉某某、連某甲明知涉案柴油系走私犯罪所得，仍提供現金予以收購，情節嚴重，已構成洗錢罪，應予依法懲處...
虛擬幣跑分，可能就在你身邊！
嫌疑人利用本人或收購的銀行卡，亦或其他手段為詐騙資金中轉分流，從中賺取佣金，這一犯罪行為就是“跑分”近期九江警方持續深挖摸排奔赴江西、福建等地成功搗毀一個透過購買虛擬幣“跑分”的涉詐窩點斬斷了電詐犯罪鏈條的重要一環陸續抓獲涉詐犯罪嫌疑人16...
什麼是洗錢(MoneyLaundering)
為避免他人盜用您的名義、竊取您的財富，或是盜用您的名義進行洗錢等犯罪活動，當您開立賬戶、購買金融產品以及以任何方式與金融機構建立業務關係時：1）出示有效身份證件或者其他身份證明檔案...
幫人“跑分”，換來牢獄之災
每次均由牛牛介紹卡主到本市，小孫等人接到卡主後，按照牛牛指示，組織卡主“跑分”，即由牛牛將違法所得資金轉賬至卡主提供的銀行卡內，由小孫等人操作卡主手機，將錢轉至某東錢包、某寶等APP上，再提現至卡主的其他銀行卡上，最後將錢轉到牛牛指定的銀行...
涉案金額1.2億，泰安打掉一“跑分”團伙抓獲犯罪嫌疑人15人
2億抓獲犯罪嫌疑人15人近日泰安寧陽警方雷霆出擊成功打掉一“跑分”團伙為深入推進淨網2022、“春雷”、“鐵拳”行動，今年以來，寧陽縣公安局結合“企業警長制”，加強與銀行、通訊部門合作，為企業保駕護航...
銀行小櫃員怎麼了？我協助破獲過上億的貪腐案
舉個例子，對於現在比較猖狂的電信詐騙賬戶，有非常明顯的低收入人員集中開戶、有陌生人跟隨辦理、主動要求加辦手機銀行、拒絕辦理櫃面業務、資金快進快出等非常明顯的特點...
「法治龍江」“洗錢”未滿月便被打掉了！涉案流水逾1000萬元
感受法治新生態建設平安黑龍江為逃避打擊，廣東籍男子胡某機、胡某金、張某軍等人駕車趕到黑龍江省牡丹江市，開展為境外電信網路詐騙犯罪洗錢的犯罪活動...
九江警方搗毀一個“跑分”詐騙窩點，涉案金額5600萬元
投資需要謹慎，網路聊天中不與拉攏自己投資理財的陌生人交流，更不要透露個人隱私資訊，只要是指引投資都應該高度警惕，多方核實投資平臺資質和收益風險才能避免被騙...
深圳金融這十年丨深圳十年來反洗錢處罰金額達1.25億協助調查賬戶流水規模逾千億
南方財經全媒體見習記者 曹媛 深圳報道9月13日，南方財經全媒體記者從中國人民銀行深圳市中心支行獲悉，2012年至今，深圳人民銀行累計開展72次反洗錢執法檢查，覆蓋67家反洗錢義務機構，處罰金額達1...
“跑分”是什麼，為什麼有人被抓了？
解讀：“跑分”工具人“跑分”是指利用正常使用者的收款碼進行洗錢的行為，使用者轉移一筆贓款，就會得到一定比例的佣金，角色分工如下：1...
洗錢上千萬的4人團伙被抓！警銀聯動顯神威！
獲此情況後，分局高度重視，立即啟動“警銀”聯動機制，安排民警對相關資訊進行核查，民警透過反詐平臺分析發現該凍結賬戶內近期有多筆可疑資金流入，且在外地有取現行為，確定該辦理解除凍結人員有跑分洗錢嫌疑，並告知銀行櫃檯工作人員穩住當事人，同時帶領...
“跑分”洗錢“黑吃黑”，雁塔警方“一鍋端”
經查：本案中，洗錢團伙主犯三人李某、劉某、穆某主要在外網聯絡上家下發任務，由外圍專職收卡人員房某向社會閒散人員收取銀行卡等結算賬戶，後將持卡人約至酒店或城中村操作持卡人手機銀行app進行轉賬，向持卡人承諾高額報酬，但是收卡後一直未兌付...
吉安縣:男子“跑分”洗錢獲利後拉上親朋來賺“快活錢”
就在曾某還沉浸在“賺快活錢”的喜悅中時，他們為境外詐騙集團“跑分”洗錢的犯罪行為，早已被警方完全掌握...
福建寧德摧毀一“跑分”洗錢犯罪團伙 涉案流水金額一億多元
5月18日晚，寧德警方與屏南警方聯合行動，組織近60名警力分別在福州、寧德、廈門三地開展統一抓捕行動，一舉抓獲26名犯罪嫌疑人，現場繳獲作案手機、電腦等裝置120多件，涉案車輛4部，並依法扣押現金407萬元、市值240餘萬元的“泰達幣”，涉...