南方財經全媒體見習記者 曹媛 深圳報道

9月13日，南方財經全媒體記者從中國人民銀行深圳市中心支行獲悉，2012年至今，深圳人民銀行累計開展72次反洗錢執法檢查，覆蓋67家反洗錢義務機構，處罰金額達1。25億元（含個人）；累計移送可疑線索1946份，發起反洗錢調查472宗，協助調查賬戶流水規模逾千億元。

深圳人民銀行表示，會同深圳市公安局、深圳市人民檢察院、深圳市中級人民法院等20家成員單位建立健全深圳反洗錢聯席會議工作機制。依託聯席會議機制，深圳人民銀行牽頭成立深圳市打擊治理洗錢違法犯罪工作領導小組，聯合釋出《深圳市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動方案（2022-2024年）》，推動與深圳市監委、深圳市公安局、深圳市國安局、深圳海關緝私局等多部門簽訂合作協議。

南方財經全媒體記者瞭解到，深圳人民銀行十年累計推動轄內18宗洗錢案宣判。2019年，深圳首宗洗錢案件暨集資詐騙類洗錢案件成功宣判；2020年至今，轄內首宗涉黑類洗錢犯罪、首宗保險詐騙類洗錢犯罪、首宗涉毒品類洗錢犯罪、首宗自洗錢犯罪案件相繼判決。

據統計，2012年至今，深圳人民銀行累計開展72次反洗錢執法檢查，覆蓋67家反洗錢義務機構，處罰金額達1。25億元（含個人）。其中，2016年以來累計開展執法檢查49次，處罰金額合計1。24億元。2020年，針對存在嚴重違法違規的機構單筆反洗錢處罰金額達6，115萬元。

2012年至今，深圳人民銀行累計移送可疑線索1946份，發起反洗錢調查472宗，協助調查賬戶流水規模逾千億元。其中，2016年以來累計移送可疑線索1728份，發起反洗錢調查385宗。2019年，深圳人民銀行應深圳市紀委監委要求，發起深圳第一宗紅通人員賬戶國際協查，協助追回外逃18年的第59號“百名紅色通緝令人員”劉寶鳳。

此外，在國際合作方面。2018年初，FATF第二屆法官和檢察官論壇在深圳召開。這是FATF國際組織首次在中國舉辦的重要國際會議。2018年，FATF組織對中國開展第四輪互評估，深圳被FATF評估團主動選擇作為評估代表城市之一。在灣區協同方面，2021粵港澳大灣區反洗錢論壇在北京、深圳、香港、澳門四地同時召開。該論壇是首次由公私部門共同參與的大灣區三地反洗錢論壇。

深圳人行相關負責人表示，除金融領域，反洗錢監管也在非金融領域逐漸延伸。深圳人民銀行試點開展兌換特許行業、社會組織及基金會、黃金珠寶貴金屬行業反洗錢監管工作，推動網路小額貸款機構反洗錢監管落地。

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