夏季治安打擊整治“百日行動”開展以來，通榆縣公安局深入開展“雲劍-2022”二號會戰，推進專案攻堅，專案打擊，於近期成功打掉一個以朱某、關某為首的打著“洗黑錢”為名的新型“黑吃黑”式詐騙犯罪團伙，抓獲“三級塔”團伙成員15人，扣押涉案手機20餘部，銀行卡20餘張，追繳違法所得7萬餘元。

挖掘線索，專案推進“洗黑錢”

在“百日行動”中，通榆縣公安局依託市、縣兩級防範治理電信網路詐騙犯罪工作小組聯合作戰體系，強化與成員單位工作聯動，挖掘線索來源。近期，通榆縣公安局在金融部門挖掘到一條重要線索：一批在通榆縣境內開通的銀行賬戶交易資料異常，賬戶間存在資金關聯，且交易流水較大。通榆縣公安局反詐專班及時跟進，快速啟動聯合作戰工作機制，縣局黨委高度重視，要求快偵快破、依法嚴辦，局黨委靠前指揮、統籌部署、專案推進，專案組迅速行動，將涉案的俆某等3人成功抓獲。

到案後，3人如實供述其在通榆縣居民金某指使下，遠赴瀋陽利用銀行卡幫助他人“洗黑錢”、非法獲利2萬元的犯罪事實。

抽絲剝繭，新型詐騙“黑吃黑”

經查，金某、趙某、常某共同上線是一個網名為“正經人”的男子，金某、趙某、常某每人有三、四名小弟，負責具體“洗黑錢”。“正經人”負責聯絡需要洗黑錢的陌生金主，金某、趙某、常某等人負責具體“洗黑錢”，待騙取金主頭款後，該團伙便採用偷跑、謊稱報警、上線失聯得不到錢等方式，侵吞金主頭款，隨後採取“金字塔”式逐級分贓。至此，一個新型“黑吃黑”詐騙團伙組織架構已經清晰。該團伙成員多次前往哈爾濱、長春、瀋陽等城市以此方式實施違法犯罪行為。

循線追蹤，組織架構“三級塔”

網名為“正經人”的犯罪嫌疑人在實施違法犯罪行為時，具有極強的反偵察意識，隱瞞身份、刻意偽裝，從而逃避公安機關追蹤打擊。專案組採取“線上網安推進、線下實地踏查”工作模式，經過多維刻畫，最終確定“正經人”的真實身份系通榆籍男子關某，隨即專案組在某學校門口將其成功抓獲。

經審訊，犯罪嫌疑人關某如實供述其夥同上線朱某、下線趙某、金某等人多次實施“黑吃黑”式詐騙，累計詐騙25萬餘元。透過大資料篩查，初步判定首犯朱某活動區域，民警前往犯罪嫌疑人活動區域，成功將首犯朱某抓捕歸案。至此，該詐騙團伙的“三級塔”式組織架構已清晰，朱某位列一級，關某位列二級，金某、趙某、常某及其小弟為三級。截至目前，該詐騙團伙15名成員悉數落網，該團伙成員均被採取刑事強制措施，案件正在進一步深挖徹查中。

接下來，通榆縣公安局將持續以昂揚的鬥志，務實的工作作風，全力以赴推進夏季治安打擊整治“百日行動”，以優異的成績向黨的二十大勝利召開獻禮！

原標題：《【百日行動】15人悉數落網！警方成功打掉一個以“洗黑錢”為名的新型“黑吃黑”式詐騙團伙》