【百日行動】15人悉數落網！警方成功打掉一個以“洗黑錢”為名的新型“黑吃黑”式詐騙團伙
夏季治安打擊整治“百日行動”開展以來，通榆縣公安局深入開展“雲劍-2022”二號會戰，推進專案攻堅，專案打擊，於近期成功打掉一個以朱某、關某為首的打著“洗黑錢”為名的新型“黑吃黑”式詐騙犯罪團伙，抓獲“三級塔”團伙成員15人，扣押涉案手機2...
古時朝廷有個潛規矩，到清朝依舊存在，腐官和珅也必須遵從
這種想法是完全錯誤的，從宋朝以後，官員們修繕衙役不僅要稽核批准，更重要的是，修繕的花費要官員自己墊付，並且事後朝廷最多給報銷七成，這筆買賣對官員是沒有任何益處的，不僅撈不了“黑錢”，甚至還會賠錢...
一通電話嚇得女子魂飛魄散，最後她竟……
劉女士接到一名陌生男子的電話，對方告知劉女士的銀行卡涉嫌一宗“洗黑錢”案件，並要求劉女士按照簡訊提示，立即將銀行卡的錢轉賬到對方提供的“安全賬戶”，若不配合將可能承擔刑事責任...
“跑分”洗黑錢300萬元！通山警方打掉16人洗黑錢團伙
經審訊查明，犯罪嫌疑人阮某樂（男，現年24歲，湖北通山人）於今年10月底至案發當天，邀約同學、朋友集中在賓館內，通過出售自己或收集來的銀行卡和微信、支付寶賬號，進行“跑分”洗黑錢犯罪活動，替賭博網站、詐騙團伙轉移犯罪資金，並按一定的標準賺取...
演活詐騙女王，《創造安娜》茱莉婭迦納口音切換太傳神
這位詐騙女王安娜德維爾（AnnaDelvey）由28歲女星茱莉婭迦納挑大樑主演，她在16歲出演首部電影《夢想家》出道，之後憑著《壁花男孩》、《黑錢勝地》闖出知名度，還曾以《黑錢勝地》露絲一角獲得連兩屆艾美獎最佳女配角，演技備受肯定...
一年被騙兩次，搭進去幾十萬...
“近日，馬女士突然接到一個自稱是市公安局民警的電話，要求馬女士配合案件調查，並將電話轉接到辦理此案點“成都市公安局”，成都市公安局的“李警官”告知馬女士，“王文涉嫌洗黑錢，目前已被抓，他使用的銀行卡是馬女士辦理的，下午案子就要開庭審判了，沒...
一女子“涉嫌洗黑錢”，為證“清白”她做出了這樣的事……
男子告知陳女士，其賬戶涉嫌一宗180萬的洗黑錢案件，要求她將銀行卡的賬號和密碼上交，若不配合調查，將承擔刑事責任...
交易所OTC凍卡案例詳解，如何破局？
幣安推出的T+1到賬模式（交易所使用者在Binance OTC平臺購買的BTC/ETH/BNB/USDT需在24小時之後才能夠提出到交易所以外的地址），一定程度上讓黑錢望而卻步，因為這無疑給被騙人員和警方緩衝時間進行調查處理，畢竟24小時內...
小白科普：新人學習如何買賣比特幣的方法
只要你選擇在國內出售BTC，無論哪種方式都有收到黑錢的可能，凍結收款卡甚至支付寶微信賬號也是正常的，這種風險是需要面對的，也逃避不掉的，只能儘量避免一些非實名交易，或者進行多批次的小額交易，看個人選擇吧...
什麼，你收到了逮捕令？
抱著懷疑的態度，王女士加了對方的QQ，隨後對方發來了自己的警號和證件照片，向王女士證明了自己的“警察”身份，還向其展示了她洗黑錢的銀行明細賬及刑事逮捕令等“證據”，並讓王女士馬上將手機等通訊裝置關掉，找一個安靜的地方，等待其下一步指示，期間...
火幣被洗黑錢的折騰得沒辦法了！牛呢？行業大佬一致想法？
大家好我是小海火幣otc開啟全量t+1限時限額提幣，對部分otc使用者執行最少36小時的提幣限制，這是火幣被黑錢折騰的沒辦法了黑錢一般都是在東南亞那邊做電信詐騙的那幫人，然後又專門的**平臺幫他們洗錢，把詐騙的錢給洗回來，因為火幣otc的活...
閒聊“白手套”與“綠手套”
從事某些見不得人的事，通常必須尋找“合法”“合理”的理由來加以掩飾，“白手套”與權利“黑手”相伴而生，其目的就在於為腐敗行為提供遮掩和“保護”...