只要提供銀行卡，配合轉錢就能輕鬆賺錢？8月5日，浙江省諸暨市檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對小振提起公訴。10月20日，該案開庭審理，法院判處小振有期徒刑三年，緩刑四年，並處罰金1萬元。

2021年9月，小白在網上看到一則兼職廣告，“只要提供銀行卡，便可日入1000元到5000元”。小白撥打了廣告中聯絡人小振的電話，兩人相約見面。小振提出需要借用小白的銀行賬戶走賬，操作成功後，按匯款金額比例付給他上千元的提成，小白表示同意。很快，小白的銀行卡陸續收到了四筆匯款共計7。7萬元，按照小振的要求，小白將錢款轉至指定的銀行卡，操作完成後，小白獲得了1000元。

“這麼容易賺的錢會不會涉嫌犯罪？”交易成功後，小白越想越不對勁，便向公安機關舉報。當小振再次約小白見面交易時，被民警抓獲。

小振是廣西人，在諸暨一家美容店做學徒，2021年初，他從老鄉處瞭解到一個賺錢“門道”——只要提供銀行卡配合轉錢，每轉1萬元就有200元至300元不等的分成。同年7月，小振經人介紹認識了專門做這門“生意”的浩哥。“這是‘洗黑錢’，有可能被抓。”面對老鄉的提醒，小振滿不在乎，他在浩哥的“指導”下，嘗試幫幾個卡主轉賬，輕鬆拿到了提成。

“我得多招一些卡主，才能賺得更多。”於是，小振找到朋友小玉（另案處理），兩人商量一起組團做“卡頭”，全力發展新卡主。兩人在QQ、微信的招工群裡釋出高額日薪的兼職廣告，僅2周時間便招到了30餘名卡主，轉移犯罪所得資金500餘萬元，兩人最終獲利5萬餘元。

截至目前，小玉被上網追逃後已到案，浩哥被異地公安機關抓獲，26名已找到的卡主均被採取強制措施。

（何若愚）

【來源：正義網新聞】

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